Jakarta-
Huione Guarantee, pasar online milik konglomerat Kamboja Huione Group, diduga memfasilitasi penipuan di Asia Tenggara. Tak main-main, hingga tahun 2021 transaksi pencucian uang dan penipuan siber online telah mencapai $11 miliar atau setara Rp 177 triliun (kurs Rp 16.111).
Elliptic Research melaporkan bahwa Grup Huione memiliki hubungan dengan keluarga Hun yang berkuasa di Kamboja.
Huione Guarantee adalah pasar online yang banyak digunakan oleh operator anti-penipuan di Asia Tenggara. Penipuan di platform ini menawarkan layanan teknologi, informasi, pencucian uang senilai miliaran dolar.
“Mungkin yang paling terkenal adalah ketika penipu menjalin hubungan dengan korban dan akhirnya meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam skema investasi palsu. Lainnya termasuk skema Ponzi, peniruan identitas anggota keluarga, dan pemerasan seksual,” lapor Elliptic (12/12) seperti disebutkan. 7/2024).
Menurut laporan terbaru dari US Institute of Peace, sebagian besar penipuan ini dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir yang berasal dari Tiongkok dan beroperasi di kompleks penipuan di Asia Tenggara, khususnya Myanmar, Laos, dan Kamboja.
Elliptic mencatat bahwa negara-negara ini diperkirakan menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja. Faktanya, banyak dari mereka yang menjadi korban perusahaan penipuan online ini.
“Pemuda baik laki-laki maupun perempuan dari Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan banyak negara lainnya dibujuk ke wilayah tersebut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi dan dipaksa melakukan penipuan. Mereka disiksa, dan beberapa dari pekerja paksa tersebut bunuh diri atau meninggal , ”lapor Elliptic.
Skala operasi penipuan siber ini telah meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan semakin canggihnya teknologi yang mendukung pencucian uang, memungkinkan penipu beroperasi lebih efisien dan memperluas jangkauannya.
Setelah diteliti, Huione Guarantee mengklaim sebagai platform yang didirikan pada tahun 2021. Saat platform tersebut dibangun, konon awalnya merupakan pasar real estate dan otomotif. Namun, sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan saat ini ditujukan untuk operator penipuan siber.
Cointelegraph mengatakan bahwa meskipun platform tersebut menggunakan metode pembayaran seperti transfer bank dan aplikasi pembayaran, pasar utamanya menggunakan Bitcoin Tether. Dengan peluang Bitcoin, lebih mudah untuk diikuti dibandingkan dengan transaksi lainnya.
Sekadar informasi, Huione Group dimiliki oleh keluarga penguasa di Kamboja. Perusahaan ini juga mengoperasikan bisnis pembayaran dan mata uang yang disebut Huione Pay dan memiliki kepentingan di bidang asuransi, penerbangan, dan real estat.
Salah satu direktur Huione Pay adalah Hun Tho, sepupu perdana menteri Kamboja saat ini, Hun Manet. Hun To sebelumnya dicurigai melakukan perdagangan heroin dan pencucian uang oleh polisi Australia. Dia juga dikatakan terlibat dalam kejahatan terorganisir di Tiongkok. (pulau/jalan)